股份有限公司会议管理办法

******会议管理办法

第一章总则

第一条为规范******（以下简称“公司”）会议管理，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强党风廉政建设，提高会议质量，降低会议成本，根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本办法所指的会议包括公司举办的各类会议和派员参加的会议。

第三条 本办法适用于公司职能部门、经营单位、全资子公司，控股子公司可参照执行。

第二章会议审批

第四条公司会议实行计划管理，严格审批程序。

公司重大会议，包括重要活动、培训、会议以及承办上级机关安排的会议等，由承办部门在上年末做出年度计划，经总经理办公会审议列入公司预算，待预算通过后执行。未列入计划的临时性重要会议，须由承办部门以书面形式向分管副总经理和总经理报告会议目的、内容、地点、会期、参会人数、预算等，经审批同意后，提交董事长办公会审议后方可实施。未经批准的会议，不得举办。

公司常规会议，包括年度总结部署会议、员工大会、决策会议（董事长办公会、总经理办公会等）、经营工作会议、部门工作会议等，根据经营管理工作需要，适时召开。

公司股东大会、董事会、监事会按照《公 ……此处隐藏1779个字…… *****公务接待管理办法》中相关规定执行。

第十条 公司会议室由行政办公室归口管理，会议承办部门使用会议室，须提前填写《会议室使用申请单》预约，由行政办公室统筹安排。

会议室电子设备的管理、使用和维护由专人负责，其他人不得随意操作，否则造成设备损坏应按价予以赔偿。

第四章费用管理

第十一条会议实行预算管理。列入公司年度计划的会议，相关开支额度列入年度预算。预算根据《******财务预算管理办法》制定。没有列入预算的临时会议开支，必须按《******财务支出授权审批办法》第十四条、第十五条相关规定办理。会议实际支出必须严格控制在经批准的开支预算金额以内，未经批准的超预算支出部分财务不予报销。

第十二条 会议费用报销由承办部门统一办理，协办部门经手的会议费用单据整理后交由承办部门办理。会议费用的各项开支必须列出详细清单，要有两人以上经手并附正规发票，不得以收据或白条抵账。业务会议经批准安排与会议内容相关的参观考察活动的，发生费用应统一提供正式发票。报销审批程序按《******财务支出授权审批办法》第九条规定办理。

第十三条 公司各经营单位、职能部门、全资子公司举办或承办各种学术研讨会、评奖会、年会、行业会议等，向外部参会人员收取会议费用并在收费额度内开支的，必须经公司分管领导批准后方可实施。收取的会议费发票由宾馆等协办方出具，会议节余资金及收支单据必须上缴财务部作相关账务处理。

第五章附则

第十四条 本办法自发布之日起施行。原《******会议管理暂行规定》《******会议费、差旅费管理办法》同时废止。