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中交中铁海外工程承包项目内控及责任成本管理指导意见

2020-01-03企业管理
中交中铁海外工程承包项目内控及责任成本管理指导意见第一章 总则第一条    为落实"海外优先"战略,进一步加强对海外 工程承包项目(以下简称为海外项目)的管控能力,从项目 源头

中交中铁海外工程承包项目内控及责任成本管理指导意见

第一章 总则

第一条    为落实“海外优先”战略,进一步加强对海外 工程承包项目(以下简称为海外项目)的管控能力,从项目 源头进行有效把控,减少和避免成本风险,消除和杜绝亏损 项目,提升海外项目创效水平,根据《X股份有限公 司项目责任成本管理指导意见》(X经管〔2015〕73  号)、《关于进一步加大经营风险防控工作的通知》(X经 计〔2018〕119 号)、《X股份有限公司海外工程项目 监督管理暂行办法》(X海外〔2019〕64 号)等规定, 特制订本指导意见。

第二条    海外项目要贯彻“1234+”管理思路,以合同管 理为主线,建立国别准入、项目筛选、立项、投(议)标、 策划、实施、结算等阶段的全周期、全过程、系统化的海外 项目管控体系。

第三条    本指导意见适用于海外工程承包项目。

第二章 各级职责

第四条    股份公司作为内控及责任成本管理指导层。主 要职责是: 

1.制定海外项目内控及责任成本管理的宏观政策和指

导意见;

2.指导各单位建立健全海外项目内控及责任成本管理 体系;

3.协调和加强系统内各海外单位之间交流、培训;

4.督导和考评各单位海外项目内控及责任成本管理工 作;

5.负责海外工程责任成本管理信息化推广工作。 第五条&nb ……此处隐藏26719个字…… 合理水平。

第四十七条 建立灵敏高效的危机处理和应急管理机 制。集团公司应出台相关管理细则,集团公司及项目上级 单位加强对项目的风险管控,根据所在市场的特点及政治 经济局势,及时有效地预测和发现风险苗头,做出快速敏 捷的反应,制定危机处理计划,降低或转移风险。

第四十八条 在办公自动化和财务信息化的基础上,逐 步建立涵盖海外项目风险管理基本流程和内部控制系统各 环节的风险管理系统。海外项目风险管理系统应确保输入的 业务数据和风险量化值的一致性、准确性、及时性、可用性、 完整性,应实现信息在各职能部门的集成与共享,实现对各 种风险的计量、定量分析,对超过风险预警上限的重大风险 实施信息报警。

第四十九条 强化海外人才的培养工作。各海外单位要高度重视海外人才培养的顶层设计,系统推进海外人才 培养工程。加快制定海外人才培养、培训、管理等各方面 配套制度,提升涉外工作者的语言、国际法律、国际项目 标准、国别文化及风险意识等综合素养,培养一批能沟 通、知法律、懂国情及海外文化以及善于识别、规避、控 制和处理风险的海外经营与管理的优秀人才。

第五十条 建立互利共赢协同发展的格局。集团公司在 “3+5+N”的海外经营体系中协同发展,在具体的合作模式中 根据自身的参与角色,结合所属市场资源配置情况,落实组 织保障和管控体系建设。内部单位合作一定要做到经济关系 简单清晰、责权利相匹配,双方互利共赢、风险共担,实现 股份公司整体利益最大化。

第十三章 附则

第五十一条 本指导意见自印发之日起施行。

第五十二条 本指导意见由运营管理部、海外业务部负责解释。

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