工程局集团公司2020年董事会工作要点

央企A董事会2020年工作的总体要求是:以XXX为指导，认真贯彻党的十九届四中全会精神，全面落实中央经济工作会议和中央企业负责人会议部署，围绕打造“品质铁建”，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以改革创新和转型升级为重点,强化战略引领，提升治理能力，深化改革创新，夯实基础管理，严格风险管控，努力建设具有全球竞争力、最具价值创造力的世界一流综合建筑产业集团。

一、着力抓好六项重点工作

(一)强化企业党建，提升公司治理能力

要坚定“四个自信”，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，自觉履行“两个责任”，充分发挥党组织的领导作用，确保党的路线方针政策和决策部署在企业不折不扣地贯彻执行。要按照两个“一以贯之”的总体要求，进一步明晰党委会、董事会、经理层等各治理主体的功能定位和权责边界，促进加强企业党建和完善公司治理的有机融合。要按照国资委《中央企业公司章程指引》，进一步修订法人治理制度，理顺工作流程，提高科学决策水平。

(二)强化战略引领，保持企业健康发展

要统筹抓好新冠肺炎疫情防控和复工复产工作 ……此处隐藏5804个字…… 织召开。会议初步计划如下:

第一次定期会议: 2020年3月29日(周日)-3月30日(周主要议题:

1.审议关于公司2019年度财务决算报告的议案;

2.审议关于公司2019年年报及其摘要的议案;

3.审议关于公司2019年度利润分配方案的议案;

4.审议关于核定公司2020年全资子公司担保额度的议案;5.审议关于公司2019年度董事会工作报告的议案;

6.审议总裁2019年度工作报告;

7.听取独立董事2019年度履职情况报告;

8.审议关于公司2019年度社会责任报告的议案;9.审议关于公司2019年度内部控制评价报告的议案;

10.审议关于聘请2020年度外部审计机构的议案;

11.审议关于2019年度董事、监事薪酬的议案;

12.审议关于授予董事会发行股份-般性授权的议案，

13.审议关于召开公司2019年度股东大会审议相关事宜的议案。

第二次定期会议: 2020年4月底

拟订议题:审议2020年第一季度报告及其相关议案。第三次定期会议: 2020年8月底

拟订议题:审议公司2020年半年度报告及其相关议案。第四次定期会议: 2020年10月底拟订议题:审议公司2020年第三季度报告及其相关议案。三、董事会专门委员会会议

董事会专门委员会辅助董事会决策。根据工作需要和各专门委员会工作细则，由各委员会主席负责确定会议的时间、地点、议题等，各专门委员会工作机构提前做好计划安排，董事会办公室做好具体组织协调工作。