工程局集团公司董事会2019年工作总结及2020年度工作计划

集X团2019年度董事会成员共X名，分别为X，董事会秘书为X，公司未设置有外部董事或专门委员会；董事会办公室设在行政办公室。

2019 年，集X团董事会共召开X会议，分别通过现场或通讯表决形式召开，共形成董事会决议X份，审议通过各类议案157 项。集X团董事会严格遵守《公司法》等法律法规，认真履行公司章程赋予的职责，严格执行股X份各项制度和决议，科学决策、高效执行、规范运作，坚持以股东利益最大化为行使职权的出发点和基本准则，完成了年度各项工作任务。

一、集X团2019 年度生产经营情况

集X团坚持问题导向，转方式、调结构、增动能，总体形成了快速稳健的发展趋势。2019 年1-12 月新签合同额X亿元，完成股X份下达计划指标（X亿元）的X%，同比增长9%。实现营业收入X 亿元，完成股X份计划（X亿元）的X%，同比增长X%。实现报表净利润X 亿元，完成股X份计划（X 亿元）的X%，同比增长X%；毛利率X%，净利润率为X%。三费合计X 亿元，同比增长X%，管理费同比下降X%；银行授信总额达到X 亿元，资产负债率为X%，较期初相比降低X 个百分点。

2019 年集X团主要经济指标实现持续增长，有息负债持续走入下降通道，经营性现金净流量保持平稳，资金管控效能持续提升，企业风险管控有力。集X团新签合同额增长X%，营业收入增长X%，员工人均收入增长X%、资产负债率降低X个百分点，大宗风险逐年消减，正常业务回款率增加X个百分点，正常经营净利润率达到2%，圆满完成了董事会年初制定的各项战略规划目标。

二、董事会宏观引领企业发展情况

集X团董事会作为对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构，主要在以下几个方面履行职能：

（一）积极 ……此处隐藏13383个字…… 据的穿透性、实用性和互通性，实现随时能够调取采购、运输、库存和开票结算清收真实信息，达到一面幕墙展现企业整体经营管理情况。

五、对股X份的建议和意见

为了更好开展下一步工作，提出以下几点建议：

（一）希望股X份尽快补齐集X团董事会人员，加强高级管理人员力量。因原董事长X同志调离，目前公司董事会成员缺额1 人，申请文件已上报，希望能够尽快予以批复。

（二）股X份区域集中采购工作虽然取得了较好的成绩，各项管理基础不断夯实，但是仍需要股X份从顶层设计着手，出台更有效的制度和措施，提高系统内各单位的集采参与程度，提高采购成功率，保持集采增速在合理区间。建议股X份加大对区域集采工作的监督检查力度，推进集采信息化建设，提高管理检查、审计、巡视、考核等多种方式进行监督管理，对不执行股X份集中采购规定或执行不力的单位进行问责；不断简化集采流程、提高采购效率，促进客户体验提升；尝试采购价格与支付条件相挂钩；推广铁建银信、铁建电票等付款方式，提高付款灵活度，保证合同支付率。

（三）集X团大宗物资风险业务清收清欠工作全面进入深水区，进一步推动项目回款阻力尤其严重，清欠效果难以达到预期。希望股X份领导能够继续予以督导帮扶，帮助集X团尽快走出困境，尽最大努力避免国有资产流失。

（四）2020 年，集X团成立的企业智库，作为非法人常设机构，受集X团董事会直接管理，是集X团发展战略等重大课题的研究策划机构，是集X团政策性、前瞻性政策的研究和咨询机构，是直接服务于集X团改革与发展的参谋性机构。目前企业智库建设处于初创阶段，希望股X份在其建设与运营管理等方面给予集X团相关指导性意见，为今后有效集中和整合内外部智力资源，更好地服务于企业发展提供价值性参考。