国有企业落实董事会职权工作方案

为深入贯彻落实D、国务院关于加快完善X现代企业制度的决策部署，落实国企改革三年行动要求，进一步完善企业法人治理结构，发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，根据《关于中央企业落实子企业董事会职权有关工作的通知》《关于进一步深化国企改革“双百行动”有关事项的通知》和《XX改革三年行动实施方案》相关要求，结合公司实际，制定本方案。

一、总体要求

按照“两个一以贯之”原则，坚持和加强党的全面领导，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持依法治企、权责对等、放管结合，切实维护企业董事会依法行使各项权利，健全运行机制，强化责任监督，进一步规范董事会运作、提高履职能力，不断增强董事会的权威性、有效性和整体功能，持续提升自主经营水平。

二、实施范围

集团公司稳妥推进落实子企业董事会职权工作，结合企业的性质及治理情况，将符合有关条件重要子企业纳入实施范围。

三、目标任务

集团公司根据董事会工作实践，结合授权放权与加强权力运行监督，指导各子公司在实现董事会规范运作的基础上，结合实际情况，落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等6项职权。

子公司要发挥积极性、主动性，把握改革方向，坚持问题导向，细化目标任务，狠抓工作落实，推动顶层设计与基层探索有力结合，在集团公司指导下研究制定落实董事会职权实施方案。实施方案经子公司董事会审议通过后，报上级单位审定。

四、组织保障

集团公司成立领导小组和工作小组，加 ……此处隐藏5974个字…… /p>

子企业要发挥积极性、主动性，按照批准的实施方案，扎实有序推进相关工作。适时修订公司章程，完善董事会议事规则、总经理办公会议事规则等相关管理制度。

（二）“双百企业”落实董事会职权进度安排

“双百企业”按照《关于进一步深化国企改革“双百行动”有关事项的通知》，适时修订公司章程，完善董事会议事规则、总经理办公会议事规则等相关管理制度，在2021年底要完成实施方案制定、健全各项配套管理制度，率先落实董事会职权。

七、督导落实

集团公司将定期召开工作例会，建立内部定期沟通协调和联动机制，采取现场调研、座谈交流、监督检查等方式，跟踪进展情况，强化政策解读。定期抽取部分子企业，对董事会职权落实情况进行评估，研究解决困难和问题。集团公司将授权放权与加强权利运行监督结合起来，强化过程监管，适时组织开展落实子企业董事会职权工作督导，提出改进完善措施。对工作不规范的，及时约谈子企业主要负责人，督促整改提高；出现重大偏差或者严重问题的，暂停或者取消落实董事会职权资格。

各部门、子公司要高度重视落实子企业董事会职权工作，切实做好组织实施，强化各方协同，高质量完成改革任务。工作中遇到的新情况新问题、重要阶段性进展和有效经验做法，及时进行反馈报告。