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其他类报告

中交铁建集团公司2020年度全面风险管理报告

2020-04-09其他类报告
紧紧抓住“质量第一、效益为先”两大关键,以对重大风险、重大事件的管理和重要流程的内部控制为重点,把全面风险管理与内控体系建设紧密结合,继续加强内控体系建设

根据《中央企业全面风险管理指引》和股份公司《关于2020年开展全面风险管理工作有关事项的通知》要求,现将XX局全面风险管理工作情况报告如下:

一、2019年度企业全面风险管理工作回顾

(一)总体情况

1.2019年度全面风险管理工作情况

2019年,集团公司认真贯彻执行国资委《中央企业全面风险管理指引》、股份公司《关于开展全面风险管理工作的通知》、财政部等五部委《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的有关要求,围绕“早日迈入股份公司第一方阵”战略目标,牢牢把握高质量发展这一根本要求,紧紧抓住“质量第一、效益为先”两大关键,以对重大风险、重大事件的管理和重要流程的内部控制为重点,把全面风险管理与内控体系建设紧密结合,继续加强内控体系建设,全面开展管理实验室活动,进一步夯实内部控制制度基础,开展了内部控制的评价,做好了内控审计相关工作,对内控评价及审计发现的缺陷及时进行了整改,实现了重大风险的全流程管理,全面风险管理体系有效运转,风险防控能力进一步提高。

2.董事会对2019年度全面风险管理工作开展情况的评价

2019年度,集团公司全面风险管理工作紧密围绕提高企业发展质量目标,按照年初全面风险管理工作安排,全面落实各项风险管理防控措施,将企业重大风险防控与企业各专项业务管理工作有机结合,有效发挥风险防 ……此处隐藏12266个字…… 的管理,把管理资源集中在解决企业主要矛盾、抓好关键环节方面。要不断健全专项风险评估机制,将风险评估嵌入企业重大项目投资、改革发展重大事项、高风险业务等重大决策过程中。要重点加强投资风险、海外经营风险、健康安全环保风险、债务风险、法律风险等风险的管理,定期向董事会汇报管控情况,防止发生较大或重大资产损失。要建立健全重大风险事前、事中、事后全过程管理机制,实现重大风险的动态管理和有效管控。开展专项风险检查工作,针对企业经营管理中的薄弱环节及风险事件高发领域开展专项检查,及时整改、消除隐患,防止风险由“点”扩“面”,避免系统性风险的发生。要将重大风险管控指标与经营预算控制指标有机衔接,确保将风险控制在可承受范围内。要积极探索风险管理方法,不断创新风险管理思路,提高风险管理服务于企业重大事项和重要业务活动的能力。

4.加快信息化建设,提高风险管理水平。

按照股份公司统一部署,加快建立完善企业风险管理信息系统,将信息化建设作为提升风险管理本质能力的重要途径。在重要业务领域建立风险关键指标,加快构建风险监控预警体系,探索对重点指标进行实时在线监控,推进指标监控实时化、风险预警自动化、指标体系可视化,充分运用信息化手段和风险量化工具,对重大风险进行全过程动态跟踪,提前制定应急预案,增强企业的风险应对能力。逐步构建上下联动、整合资源、打通壁垒的信息共享系统,通过及时有效地管理运用风险信息,更好地支撑监督管理和科学决策。

四、当前的工作难点、存在问题及意见建议

无。

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