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公司治理

中建某局董事会决议执行跟踪检查与评价办法

2019-04-18公司治理
第一章  总  则   第一条 为进一步强化中建八局集团有限公司(以下简称"公司")对董事会决议(以下简称"决议")的执行力度,确保决议的有效实施,根据《中国中建股份有限公司股东大会

第一章 总 则  第一条 为进一步强化中建八局集团有限公司(以下简称公司)对董事会决议(以下简称决议)的执行力度,确保决议的有效实施,根据《中国中建股份有限公司股东大会、董事会决议执行跟踪检查与评价办法(试行)》《中建八局集团有限公司章程》和《中建八局集团有限公司董事会议事规则》,结合公司实际情况,制定本制度。  第二条 本制度适用于公司董事会通过的所有决议事项以及公司董事会授权经理层决策的事项。  决议事项分为一次性办结的决议事项和持续性办结的决议事项。  第三条 董事会及其成员应当高度关注决议的贯彻落实情况,有权随时了解和掌握、监督检查决议的执行情况,对决议执行中存在的问题提出质询。 监事会及其成员对决议的贯彻落实情况有知情权、建议权、调查权,并有权对决议执行中存在的问题提出质询。决议……

……报送《决议事项执行情况信息反馈表》,应当由相关职能部门负责人或子公司法定代表人,公司派出机构、分公司行政负责人审核、签字并加盖公章。  第十条 决议中有明确的完成时间要求的,实际完成时间早于决议要求完成时限的,以实际完成时间为信息反馈时点。实际完成时间晚于决议要求完成时限的,由经理层组织实施的,公司办公室应当在要求完成的时间后3个工作日内汇总并在2个工作日内向董事会办公室反馈《决议执行情况信息反馈表》;由董事会组织实施的,相关职能部门或单位应当在要求完成的时间后3个工作日内向董事会办公室反馈《决议执行情况信息反馈表》。《决议执行情况信息反馈表》中应当说明未完成的原因、后续的措施、预计完成的……

……位: 填报时间:序号反馈要素决议要求执行情况存在的差距及原因分析对策1234…其他相关说明填报部门负责人或单位法定代表人、行政负责人意见(部门或单位公章)签字:年 月 日注:1.反馈要素由填报部门或单位根据董事会决议及经理层对该事项的要求进行分类填写2.需上报股份公司批准后实施的事项,应追踪反馈股份公司审批及其执行情况附件2关于(决议事项名称)决议事项执行情况评价表序号评价要素决议要求执行情况单项符合度1234…综合符合度评价参与人签字年 月 日注:1.评价要素由评价人根据董事会决议及经理层对该事项的要求进行分类填写2.单项符合度和综合符合度均分为优秀、符合和不符合三个等级,具体评价标准见本制度 第20条、21条

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