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公司治理

进一步规范集团公司董事会议案收集提交程序的通知

2018-04-13 12:46:55公司治理
近期,集团公司党委下发了集团公司党委(常委)会议事规则(修订),对部分提交董事会审议的事项提出了需提交党委(常委)会议前置审议的要求。为进一步规范集团公司董事会议案收集和提交程
近期,集团公司党委下发了集团公司党委(常委)会议事规则(修订),对部分提交董事会审议的事项提出了需提交党委(常委)会议前置审议的要求。为进一步规范集团公司董事会议案收集和提交程序,特提出如下要求:

一、提交集团公司董事会审议的有关议案,除应继续执行《关于进一步规范集团公司董事会议案收集提交程序的通知》的规定履行法律审核前置程序,执行《关于明确集团公司有关决策会议议案法律审核前置程序的通知》的要求提前进行合规性审核外,还应严格执行《集团公司党委(常委)会议事规则(修订)》的要求,部分议案需提交党委(常委)会议前置审议。

二、需提交党委(常委)会议前置审议的事项包括:

1.集团公司党委管理的人员任免,集团公司所属企业董事会、监事会任职人员人选的推荐、任免,集团公司委派到成员企业的股东代表、外部董事、外部监事的配备方案和人选方案。

2.集团公司人力资源整体开发和人才队伍建设规划和措施。

3集团公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度中心工作和重要举措、公司年度全面预算的主要指标。

4.集团公司深化改革方案的制定和修改。

5.企业新设、合并、分立、变更、撤销、产权转让以及内部管理机构的设置和调整。

6.集团公司重大资本运作和大额投融资事项,特别是开展新领域、新业态、新产品、新商业运作模式项目、超预算投资项目、与主业关联度不高的投资项目、海外投资项目。

7.集团公司高级管理人员的绩效考核、薪酬分配方案,以及所属各单位绩效考核和薪酬兑现方案。

三、请集团本部各部门高度重视新的前置审议规定和要求,凡董事会召开前需党委(常委)会议前置 ……此处隐藏71个字…… 的要求。为进一步规范集团公司董事会议案收集和提交程序,特提出如下要求:

一、提交集团公司董事会审议的有关议案,除应继续执行《关于进一步规范集团公司董事会议案收集提交程序的通知》的规定履行法律审核前置程序,执行《关于明确集团公司有关决策会议议案法律审核前置程序的通知》的要求提前进行合规性审核外,还应严格执行《集团公司党委(常委)会议事规则(修订)》的要求,部分议案需提交党委(常委)会议前置审议。

二、需提交党委(常委)会议前置审议的事项包括:

1.集团公司党委管理的人员任免,集团公司所属企业董事会、监事会任职人员人选的推荐、任免,集团公司委派到成员企业的股东代表、外部董事、外部监事的配备方案和人选方案。

2.集团公司人力资源整体开发和人才队伍建设规划和措施。

3集团公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度中心工作和重要举措、公司年度全面预算的主要指标。

4.集团公司深化改革方案的制定和修改。

5.企业新设、合并、分立、变更、撤销、产权转让以及内部管理机构的设置和调整。

6.集团公司重大资本运作和大额投融资事项,特别是开展新领域、新业态、新产品、新商业运作模式项目、超预算投资项目、与主业关联度不高的投资项目、海外投资项目。

7.集团公司高级管理人员的绩效考核、薪酬分配方案,以及所属各单位绩效考核和薪酬兑现方案。

三、请集团本部各部门高度重视新的前置审议规定和要求,凡董事会召开前需党委(常委)会议前置审议的事项,议案提报部门必须提前及时提请党委(常委)会议审议。应提请而未提请党委(常委)会议审议的,董事会将不予审议。

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