国企董事长专题会议事规则

第一章总则

第一条为完善X现代企业制度，加强董事会授权管理，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、国资委有关规定、《公司章程》董事会授权管理制度等有关制度，结合企业实际，制定本议事规则。

第二条董事长专题会是董事长履行职权进行集体研究讨论的重要形式。会议坚持依法合规、权责对等、民主集中、科学决策的原则，确保会议质量和议事效率。

第二章议事范围

第三条董事长专题会研究、决策以下事项：

（一）研究贯彻落实党的路线、方针、政策，贯彻执行国资委、TJ等上级主管单位的决策、部署的重要事项；

（二）按照《公司董事会授权管理制度》规定,对董事会授权董事长决策的有关事项进行审议；

（三）研究制订、修订《公司章程》、《公司董事会议事规则》、董事会各专门委员会工作细则等法人治理制度;

（四）研究制订董事会年度工作要点，研究起草董事会工作报告等重要文件；

（五）对董事长法定职权和董事会授予的其他职权有关事项进行研究；

（六）定期梳理董事会授权董事长决策事项执行情况。

第四条董事会授权董事长的决策事项，公司党委一般不作前置研究讨论，应当按照“三重一大”决策制度有关规定进行集体研究讨论，不得 ……此处隐藏1384个字…… （二）会议通知。会议通知由董事长签发。会议通知包括召开时间、地点、出席人员、会议议题等事项，以书面或电话形式通知全体参会人员。情况紧急，需要尽快召开会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知。

参加会议人员接到通知后应当亲自出席会议，因故不能出席的，须向董事长或受委托的会议主持人请假。

（三）会议召开。董事长专题会一般采用现场会议形式召开，特殊情况可以采用通讯方式召开。董事长专题会讨论决定问题，实行集体讨论、民主集中的议事方式，由董事长归纳出席会议人员的多数意见后作出决定，对暂时无法作出决定的议题，董事长有权决定暂缓决策。出席会议人员对会议讨论事项应充分发表意见，供会议决策参考。

（四）会议记录。会议记录应当包括会议召开时间、地点、出席人员、会议议题、与会人员发言要点等。会议结束后，董事会办公室应及时将会议记录进行整理，作为公司档案保存20年。

（五）会议纪要或会议决议。董事会办公室根据会议讨论及决策情况，视需要形成会议纪要或会议决议，经董事长审定后印发执行。

出席会议人员必须严格遵守保密制度，除会议纪要或会议决议明确的发放范围和需要向相关单位传达的内容外，对其他事项不得随意向外泄露。

第十二条董事长专题会审议的议案，需提交董事会审议的，应在议案中说明董事长专题会的审议情况。

第十三条董事长专题会决策事项，总部业务部门要按照分工抓好落实，董事会办公室做好跟踪督办。

第四章附则

第十四条本议事规则未尽事宜，按照国家有关法律法规及《公司章程》的规定执行。

第十五条本议事规则自印发之日起施行，由董事会负责解释。