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公司治理

中铁某局集团子公司执行董事班子会议议事规则

2019-06-25公司治理
第一章 总  则   第一条   为规范中铁四局集团有限公司下属子公司(以下简称公司)执行董事班子会议的议事方式和决策程序,促使执行董事班子成员有效履行其职责,进一步提高执行

第一章 总 则  第一条 为规范中铁四局集团有限公司下属子公司(以下简称公司)执行董事班子会议的议事方式和决策程序,促使执行董事班子成员有效履行其职责,进一步提高执行董事班子会议规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》和《中铁四局集团有限公司章程》,特制定本规则。  第二条 执行董事班子会议根据其所在公司《章程》授权,依法对公司进行经营管理,对集团公司董事会负责并报告工作。  第三条 公司党委办公室作为执行董事班子会议常设工作机构,在执行董事的领导下开展工作。  第四条 本规则适用于执行董事班子会议、执行董事班子成员及本规则中涉及的有关部门和人员。本规则所称的执行董事班子成员是指公司的执行董事、党委书记、总经理、专职监事、副总经理、党委副书记、总工程师、总会计师、总经……

……征求执行董事班子成员的意见和建议,经公司党委办公室汇总后报执行董事审定是否列入议案。  所有议题必须保证内容完整、资料完备,包括前置程序会议纪要、法律意见书等。  第十一条 执行董事班子会议应当有过半数的执行董事班子成员出席方可举行。因故不能出席会议的执行董事班子成员,要向主持人请假,并告知公司党委办公室。请假者对会议内容如有建议或意见,可在会议召开前向主持人提出,形成明确的书面意见,在会议召开之前送达至公司党委办公室,该书面意见将视为表决票;没有以明确的书面形式表态或在会议召开之后送达的视同未出席会议。  第十二条 专职监事应对议案进行表态,并对议案拥有表决权。因故不能参加会议的专职监……

……签字确认的会议记录、会议纪要等,由公司党委办公室按照《中华人民共和国档案法》等有关法律法规、规章的规定负责管理,保存期限不少于30年。第四章 附 则  第二十八条 执行董事可以根据本规则制定实施细则,但不得与本规则相冲突。  第二十九条 本规则未尽事宜,按照《公司法》、公司《章程》的规定执行。  第三十条 本规则在国家法律法规变更、《章程》的改变、公司实际情况发生变化时,执行董事可提请股东予以修订、补充。  第三十一条 集团公司下属分公司、事业部班子会议议事规则参照本规则执行。  第三十二条 本规则的解释权属于中铁四局集团有限公司党委办公室(董事会办公室)。  第三十三条 本规则自发布之日起实施。

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