工程局董事会工作总结汇报

X董事会现由X名成员组成，包括职工董事X人,XX；监事会由X名成员组成，其中职工监事X人XX。在子公司治理结构上，集团公司所属X家全资子公司全部设置执行董事，按照“双向进入、交叉任职”的领导体制要求，均由党委书记担任。

近两年以来，X董事会面对经济发展新常态、建筑行业新形势，按照国资委、股份公司深化企业改革、提质增效、稳步发展的总体要求，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，围绕企业各项战略发展目标，不断健全完善公司治理制度，规范议事决策程序，规划企业发展战略，优化两级公司治理结构，科学决策重大事项，推动了企业持续健康发展。

一、近两年董事会重点工作开展情况

（一）完善治理制度，夯实规范运行基础

按照党的十九大及国有企业党的建设工作会议精神，积极推进党委参与企业重大事项决策的落实，修订党委（常委）会议事规则，明确企业党委在公司治理结构中的领导核心和政治核心地位，明确公司党委（常委）会重大事项决策的职权职责、议事范围和规则流程，完成了所属子公司党委会与法人治理结构双向进入、交叉任职的领导体制。结合集团公司《章程》修订，进一步完善《X集团有限公司董事会议事规则》，提高了决策效率。制订印发《X集团子公司执行董事工作规则（范本）》，从职责、决策方式、决策程序、履职保障等方面对执行董事的决策流程予以规范，实现了三级公司从设置董事会到设置执行董事的平稳过渡，为三级公司规范法人治理运作打下制度基础。结合股份公司全面深化企业改革的有关要求，组织公司修订完善人事、财务、审计、项目管理等一系列相关管理制度，梳理各管理系统的业务流程，进一步完善了决策、执行、监督机构各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理体系和运行机制。

（二）规 ……此处隐藏4500个字…… 治理结构与党组织政治核心作用有机结合，有效发挥各自优势，形成推动企业发展合力。董事长（执行董事）要在决策进程中发挥组织、调研、把关、协调等作用；党委书记要承担组织党委成员对重大决策事项研究、讨论、达成共识的职责；党委要在政治方向上起关键作用，在制定经营方针、三重一大决策事项、研究发展战略等方面发挥政治优势。

三是坚持战略引领，深化企业改革，提升创效能力，在“十三五”总体战略基础上，研究制定科技研发、安全质量、市场经营等子战略，为总战略实现提供支撑。通过抢抓一带一路、海绵城市、地下综合管廊、城市轨道交通等基础设施建设机遇，实施优化企业产品结构、压减管理链条、降低管理成本、提高海外业务所占比例等一系列措施，切实增强企业发展质量，扩大经营规模，提高市场竞争和创效能力。

四是继续加强企业内部控制和风险管理，不断健全内部控制体系、风险管理机制，优化完善内控管理工作流程。重点关注PPP等投资项目的风险管控，通过加强对重大投资项目的前期调研论证、过程监控和结果评价工作，严格规范项目投资行为。坚持严控预算、优中选优、有促有控、有保有压，切实控制好投资节奏，实现稳健经营。

五是狠抓决策执行，认真落实董事会各项决策要求。继续推进董事会决议跟踪检查工作，董事会及有关工作机构要对重大决策事项、重要投资项目的执行情况进行定期检查，完善董事会决议执行效果的信息反馈制度，督促执行层认真贯彻落实董事会各项决议，保证公司战略规划、风险防控、预算计划等各项决议得到有效落实。

六是要继续加强队伍建设，不断优化队伍构成。加大对法人治理岗位业务的培训力度，强化考核评价工作，切实提高两级公司法人治理成员履职能力，增强履职效果，进一步加强和改进两级公司法人治理工作。