落实子企业董事会职权工作方案

为深入学习贯彻X关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，认真落实国企改革三年行动任务，加快完善中国特色现代企业制度，进一步健全子企业法人治理结构，提升子企业董事会行权履职能力，增强企业改革发展活力，将制度优势转化为治理效能。根据《省政府国资委关于省属企业进一步加大力度落实子企业董事会职权的通知》相关要求，结合集团实际，制定本方案。

一、总体要求

深入学习贯彻X关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，按照“两个一以贯之”原则，坚持和加强党的全面领导，坚持依法治企、权责对等、放管结合，切实维护子企业董事会依法行使各项权利,健全运行机制,强化责任监督,进一步规范董事会运作、提高履职能力，不断增强董事会的权威性、有效性和整体功能，持续提升企业自主经营水平。

二、落实董事会职权子企业范围及条件

(一)落实董事会职权子企业范围。稳妥推进落实子企业董事会职权工作，结合子企业的性质及治理情况，率先在重要子企业开展相关工作。

(二)落实董事会职权子企业条件。有关重要子企业一般应满足以下条件:

1.市场化程度较高，核心主业处于充分竞争领域。

2.公司治理结构和机制健全，以公司章程为基础的企业

内部制度体系完备，各治理主体权责明确、协调运转。

3.党组织坚强有力，组织体系健全，议事程序规范，作用发挥充分，深度融入公司治理各环节,始终坚持和加强党对国有企业的全面领导。

4.董事会运作规范高效，决策科学合理，外部董事人数超过董事会全体成员的半数，具备承接重点职权的能力，近3年未出现重大决策失误。

……此处隐藏3629个字…… 照集团公司批准的实施方案，扎实有序推进相关工作。适时修订公司章程，完善董事会议事规则、总经理办公会议事规则等相关管理制度。董事会6项重点职权属于重大经营管理事项，子企业应落实党组织前置研究讨论有关要求，原则上不得授予董事长或总经理个人决策。到XX年上半年，子企业董事会根据实施方案出台配套管理制度，依法依规依章程行使有关职权。

责任单位:XX公司、XX公司

配合单位:董事会办公室、党委组织部(人力资源部)、

规划发展部、经营管理部、财务管理部

完成时限: XX年上半年完成相关配套管理制度的制定后，长期坚持依法依规依章程行使有关职权

六、保障措施

(一)加强组织领导，明确工作责任。落实董事会职权是一项综合性改革任务，集团各相关职能部门、子企业要坚持稳中求进，把控关键节点，加强统筹协调，确保各项工作有序有效推进。集团各相关职能部门要加强指导监督、协调联动，健全内部定期沟通和部门联动机制，及时研究解决问题困难。各相关子企业要严格按照实施方案，细化责任，不折不扣完成各阶段工作任务。

(二)加强督导落实，实施动态调整。将授权放权与加强权力运行监督结合起来，强化过程监管，适时组织开展落实子企业董事会职权工作督导，提出改进完善措施。对工作不规范的，及时指导督促整改提高;出现重大偏差或者严重问题的，暂停或者取消落实董事会职权资格。

(三)开展考核评估,确保落实落地。集团将加强考核评估，对相关子企业制定子企业董事会职权实施方案及配套管理制度情况纳入改革考核范围，定期对相关子企业董事会职权落实情况进行评估，跟踪进展情况，确保子企业落实董事会职权落实落地，取得实效。