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公司治理

中铁中交集团公司董事会财务预算管理委员会议事规则

2018-10-10公司治理
  总则  第一条 为进一步加强中铁中交集团有限公司(以下简称"公司")财务预算管理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中铁中交集团有限公司章程》(以

总则  第一条 为进一步加强中铁中交集团有限公司(以下简称公司)财务预算管理,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中铁中交集团有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《中铁中交集团有限公司董事会议事规则》(以下简称《董事会议事规则》)以及其他相关规定,董事会设立财务预算管理委员(以下简称委员会),并制定本议事规则。  第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构,为董事会决策财务预算及预算执行情况等相关事项提供咨询或建议,向董事会负责并报告工作。  第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。  委员会组成  第四条 委员会由三名委员组成。委员会委员由公司董事长提名,董事会讨论通过。 委员会设主任一名,由外部董事担任。委员会主任由公司董事长提名,并经委员会……

…….提供会议所议事项所需的各种相关资料;  3.负责与有关部门(包括委员会在议事过程中邀请的有关专家或专业机构等)联络协调;  4.委员会赋予的其他职责。  第十五条 公司其他相关职能部门有责任为委员会提供工作服务,为委员会办公室工作提供支持和配合。  委员会会议  第十六条 委员会会议分定期会议和不定期会议。定期会议每半年召开一次。有以下情况之一时,委员会应当召开会议,并于下列事实发生之日起7日内发出召开会议的通知:  1.董事会认为有必要时;  2.委员会主任认为有必要时;  3.董事长提议时;  4.两名以上委员提议时;  5.监事会提议时。  第十七条 委员会办公室负责将会议通知于会议召开前3日(特殊情况除外)以书面形……

……次不超过5000元人民币。  董事长可根据委员对企业贡献情况给予特殊奖励。  第三十二条 委员会顾问享受委员津贴待遇。  第三十三条 委员津贴、委员会顾问津贴、聘用专家或专业机构咨询费用支出,按照公司相关规定办理。  第七章 附则  第三十四条 除非有特别说明,本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。  第三十五条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律法规或《公司章程》、《董事会议事规则》的规定相冲突的,按照法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定执行。  第三十六条 本规则及其修订自公司董事会审议通过之日起生效。  第三十七条 本工作规则解释权属于公司董事会。

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