兖矿集团有限公司青岛中垠瑞丰现场办公会会议纪要

会议指出，自2015 年中垠瑞丰成立以来，集团公司领导高度重视，本着合作双方“互惠互利、共同发展”的目标理念，全力打造兖矿混改标杆企业，努力实现中垠瑞丰上市

目标。在干部职工的共同努力下，中银瑞丰较好完成了营业收入、利润总额等经营指标，集团公司给予充分认可。在肯定成绩的同时，还要清醒的认识到，中垠瑞丰治理机制有待完善，关联交易与同业竞争依然存在，业务尚有风险敞口，企业利润增幅较小，部分贸易品种利润率低。

会议强调，中垠瑞丰作为集团公司“一体两翼”贸易格局中的重要组成部分，担负着集团公司做强做优做大贸易板块的使命重任。集团公司和煤业公司要一如既往地支持中垠瑞丰发展，在严格国资监管的前提下充分授权，按照市场化要求，履行股东权利和义务。中垠瑞丰要认清职责使命，明确发展方向，强化风险防控，创新方式方法，确保依法合规经营、高质高效发展。

会议研究确定了以下事项：

一、坚持顶层设计，明确企业发展方向。立足公司产业链整体发展布局，按照先省内、后省外、再国外的思路，科学制定规划方案，明确“时间表”和“路线图”，紧抓新旧动能转换难得机遇，稳步有序推进贸易业务开展。此项工作由煤业公司负责落实。

二、强化公司治理，确保依法合规运营。严格按照上市公司规范运营的基本要求，进一步加大公司治理力度，优化“三会一层”设置，明确人员组成、权利责任和议事规则。认真落实集团公司关于规范中垠瑞 ……此处隐藏844个字…… 议事规则。认真落实集团公司关于规范中垠瑞丰运营管理的九条意见，在先期停止中垠瑞丰与世纪瑞丰关联交易的基础上，尽快研究解决两家公司同业竞争的关键问题。此项工作由中垠瑞丰负责落实，煤业公司做好指导，集团公司审计风险部、运营管理部加强指导。

三、加强经营管控，持续提高经济效益。要突出市场导向，坚持有的放矢，积极对标国内外和集团内部先进企业，主动查找各项经营指标差距，进一步优化贸易品种，强化经营成本控制，不断提升业绩水平，切实提高利润率。严格按照上市公司要求，强化内控体系建设。严把企业信用关口，对外锁住风险敞口，对内优化增信管理，切实提升整体风险防控能力。此项工作由中垠瑞丰负责落实。

四、突出队伍建设，构筑人才孵化基地。认真总结现有贸易团队的管理经验，进一步加强与集团公司其他贸易板块业务协同和人才交流，积极培养贸易高端专业人才队伍，努力打造成为集团公司贸易专业人才孵化基地。此项工作由中垠瑞丰负责落实。

五、注重协同配合，及时解决各类问题。集团公司运营管理部、审计风险部要加大业务指导和服务力度，建立完善以季度为周期的沟通交流机制。煤业公司要按月调度中垠瑞丰工作情况。中垠瑞丰要按照相关程序，及时汇报与兖煤澳洲、加拿大、上海中期、拉美公司等单位的业务协同事宜，涉及人员招聘、投融资等重大事项要及时报备煤业公司。要加强合作双方就贸易共享风控系统、财务共享系统的深入交流，尽快实现管理一体化，共同提高贸易风险防控水平。