集团公司董事会议纪要

2018年2月2日下午15:30，集团公司XX届董事会第XX会议在公司XX会议室召开。会议由集团公司董事长XX主持。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事、董事会秘书及有关部门负责人列席会议。本次会议共审议通过2项议案，现将有关情况纪要如下:

1.审议了《关于2017年利润分配方案的议案》。

2017年度，集团实现归属母公司净利润XX元。根据股份公司相关文件要求,本次向股东分配金额为XX元。

2.审议通过了《关于XXXXXX项目的议案》，同意投资运作该项目。

 

出席：XXXXXX

列席：XXXXXX

记录：XXXXXX

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1.审议了《关于2017年利润分配方案的议案》。

2017年度，集团实现归属母公司净利润XX元。根据股份公司相关文件要求,本次向股东分配金额为XX元。

2.审议通过了《关于XXXXXX项目的议案》，同意投资运作该项目。

 

出席：XXXXXX

列席：XXXXXX

记录：XXXXXX