物贸公司巡察“回头看”反馈问题的整改报告

1.认真学习《公司法》有关要求，在董事会、监事会、高级管理人员任职发生变化时，及时与上级单位取得联系核准相关人员履职条件，确保公司董事会、监事会、高级管理人员合法合规履职，

实际任职情况与国家企业信用信息公示系统所列内容相一致。对已聘任但不符合任职条件的人员及时向集团公司对口职能部门报告，履行相关程序。

整改情况：华东公司按照集团公司要求，结合《公司法》与企业实际工作情况对公司章程中涉及总经理及法定代表人的相关条款中不符合《公司法》规定的部分作出修订与完善，且与董事会、监事会成员相关材料报集团审批后，按照工商有关规定，已于8月16 日，将变更公司董事会、监事会成员备案信息及修改公司章程两项申请材料一并递交至工商管理部门。

2.按照中央厉行节俭、反对浪费的总要求，合理有效、科学规范管理和配置公务用车资源，应严格管理、规范使用、预算控制、严肃使用纪律，在车辆使用审批、司勤人员安全教育、车里维护保养记录等环节重点查摆问题，对照办法认真整改。

整改情况：华东公司严格依照《车辆管理暂行办法》，一是完善规范用车审批手续，公司员工使用公务车辆均须提前提出申请，填写《派车单》，经领导审批通过后，方可用车。因华东公司20 ……此处隐藏2166个字…… 殊原因需要时，须印章管理员携带印章，随印章使用申请人一同外出办理。携带印章外出时需派专车，不得使用公共交通工具和出入其他公共场所。用印时印章管理人员必须在场监督，不得离开。”，减少了用印风险。二是印章销毁规定不够规范，根据股份公司《印章档案管理办法》存档要求，现新增规定“经国家工商管理机构销毁的印章，必须有相应机构出示的销毁证明文件，并和印章资料一起存档。”XT西城钢铁有限公司已注销，除发票专用章外所有西城印章均已移交至集团。因西城税务注销，发票专用章已被江阴市税务局收回，相关证明及情况说明已及时存档。三是完善并加快印信管理系统推广使用，通过印信管理系统进行公章、法人章、合同章等用印审批及用印，确保印章审批和用印办结记录留痕可查，责任可追溯。

此外，华东公司目前保管行政印章共计137 枚（其中华东111枚、江苏26 枚）。在用印章53 枚（均为华东公司印章，其中公司章20 枚、部门章16 枚、业务专用章15 枚、项目部章2 枚）。收存印章84 枚（其中华东58 枚、江苏26 枚），其中江苏公司已压减完毕，所有印章均已移交至华东公司档案室归档。此外，华东公司及时更新完善《行政印章登记造册表》，对于新整理出的已归档印章以及新刻印章，都及时进行分类登记造册，确保了印章登记造册工作的常态化。同时，华东公司严格履行《印信管理暂行办法》中有关规定，确保印信刻制、发放、领取、使用、更换、保管、收缴、归档、销毁带等环节留有管理痕迹，并建立“一枚章一套档案”。

完整的印章管理档案包括：印章刻制审批表，印模备案表，印章正式启用通知，印章使用登记册，印章移交单，销毁记录等，确保了印信管理和使用可追溯，印信管理制度执行到位。