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巡视巡察

国企公司党委落实巡察回头看反馈问题整改报告

2020-06-17巡视巡察
公司高度重视相关问题的整改落实工作,按照在法人治理制度、业务招待费管理、印信管理等方面发现问题的整改要求,迅速制定整改落实方案,提前筹划,对相关问题进行了快速、有效的整改,形成了整改落实巡察回头看反馈问题整改报告。

收到集团公司《关于整改落实集团公司党委巡察“回头看”反馈问题的函》后,X公司高度重视相关问题的整改落实工作。按照集团公司对于X公司在法人治理制度、业务招待费管理、印信管理等方面发现问题的整改要求,X公司迅速制定整改落实方案,提前筹划,对相关问题进行了快速、有效的整改,现将具体整改情况汇报如下:

1.认真学习党的十九大精神、《中国共产党党章》、《公司.法》、集团公司《董事会议事规则》和《总经理办公会议议事细则》,及时将新要求补充到本公司法人治理制度中。召开总经理办公会议应严格遵照你公司《XX集团X有限公司总经理办公会议事细则》第二条之规定,“公司定期或不定期召开总经理办公会议,定期会议原则上每月召开一次。严格履行决策程序保证会议频次,确保总经理依法有效履职。

整改情况:X公司一是认真学习党的十九大精神、《中国共产党党章》、《公司法》,已按照集团公司《董事会议事规则》和《总经理办公会议议事细则》相关最新要求,于8月5日上会修订并下发了X公司《总经理办公会议议事规则》;二是将在下一步工作中严格按照《总经理办公会议议事规则》,每月定期召开总经理办公会议,履行决策程序,保证会议频次,确保总经理依法有效履职。

2.业务招待费管理应严格按照“中央八项规定”精神,坚持“必要、合理、节俭、从紧”的原则,杜绝奢侈浪费;应落实业务招待费管理委员会管理主体责任,严格履行预算控制、标准开支、流程审批、分析考核等 ……此处隐藏2911个字…… 求保持一致。经国家工商管理机构销毁的印章,必须有相应机构出示的销毁证明文件,并和印章资料一起存档。二是《办法》中规定“特殊情况外出使用公章、法人章,应经公司领导批准,监印人同往”,较集团公司有关规定过于宽松,未明确审批责任领导,应对照修订。三是严格履行《办法》中有关规定,确保印信刻制、使用、公章外带等全流程审批留有管理痕迹,确保印信管理和使用可追潮。四是尽快推广使用印信管理系统,利用信息化手段规范用印、审批、办结流程,防范印信管理各个环节的违规现象。

整改情况:X公司已按照股份公司《印章档案管理办法》及集团公司《印章管理规定》相关制度规定,于8月5日上会修订并下发了X公司《印章管理办法》 ,一是进一步细化明确了印章刻制、保管、回收、销毁等相关规定;二是外带公司印章规定与集团公司相关要求保持一致,把“特殊情况外出使用公章、法人章,应经公司领导批准,监印人同往”条款修订为“未经主管领导批准,任何人不得擅自将公司印章带出使用。若因投标等特殊原因需要时,须印章管理员携带印章,随印章使用申请人一同外出办理。携带印章外出时需派专车,不得使用公共交通工具和出入其他公共场所。用印时印章管理人员必须在场监督,不得离开。”;三是将严格履行股份公司《印章档案管理办法》、集团公司《印章管理规定》及X公司《印章管理办法》中有关规定,确保印信刻制、使用、公章外带等全流程审批留有管理痕迹,确保印信管理和使用可追潮;四是已明确公司印章用印需申请人在印信审批系统和0A办公系统中提交用印审批流程,对于审批手续不齐全的,不予加盖任何印章。利用信息化手段规范用印、审批、办结流程,防范印信管理各个环节的违规现象。

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