国企公司党委落实巡察回头看反馈问题整改报告

收到集团公司《关于整改落实集团公司党委巡察“回头看”反馈问题的函》后，X公司高度重视相关问题的整改落实工作。按照集团公司对于X公司在法人治理制度、业务招待费管理、印信管理等方面发现问题的整改要求，X公司迅速制定整改落实方案，提前筹划，对相关问题进行了快速、有效的整改，现将具体整改情况汇报如下:

1.认真学习党的十九大精神、《中国共产党党章》、《公司.法》、集团公司《董事会议事规则》和《总经理办公会议议事细则》，及时将新要求补充到本公司法人治理制度中。召开总经理办公会议应严格遵照你公司《XX集团X有限公司总经理办公会议事细则》第二条之规定，“公司定期或不定期召开总经理办公会议，定期会议原则上每月召开一次。严格履行决策程序保证会议频次，确保总经理依法有效履职。

整改情况:X公司一是认真学习党的十九大精神、《中国共产党党章》、《公司法》，已按照集团公司《董事会议事规则》和《总经理办公会议议事细则》相关最新要求，于8月5日上会修订并下发了X公司《总经理办公会议议事规则》;二是将在下一步工作中严格按照《总经理办公会议议事规则》，每月定期召开总经理办公会议，履行决策程序，保证会议频次，确保总经理依法有效履职。

2.业务招待费管理应严格按照“中央八项规定”精神，坚持“必要、合理、节俭、从紧”的原则，杜绝奢侈浪费;应落实业务招待费管理委员会管理主体责任，严格履行预算控制、标准开支、流程审批、分析考核等 ……此处隐藏1450个字…… 求保持一致。经国家工商管理机构销毁的印章，必须有相应机构出示的销毁证明文件，并和印章资料一起存档。二是《办法》中规定“特殊情况外出使用公章、法人章，应经公司领导批准，监印人同往”，较集团公司有关规定过于宽松，未明确审批责任领导，应对照修订。三是严格履行《办法》中有关规定，确保印信刻制、使用、公章外带等全流程审批留有管理痕迹，确保印信管理和使用可追潮。四是尽快推广使用印信管理系统，利用信息化手段规范用印、审批、办结流程，防范印信管理各个环节的违规现象。

整改情况:X公司已按照股份公司《印章档案管理办法》及集团公司《印章管理规定》相关制度规定，于8月5日上会修订并下发了X公司《印章管理办法》 ，一是进一步细化明确了印章刻制、保管、回收、销毁等相关规定;二是外带公司印章规定与集团公司相关要求保持一致，把“特殊情况外出使用公章、法人章，应经公司领导批准，监印人同往”条款修订为“未经主管领导批准，任何人不得擅自将公司印章带出使用。若因投标等特殊原因需要时，须印章管理员携带印章，随印章使用申请人一同外出办理。携带印章外出时需派专车,不得使用公共交通工具和出入其他公共场所。用印时印章管理人员必须在场监督，不得离开。”;三是将严格履行股份公司《印章档案管理办法》、集团公司《印章管理规定》及X公司《印章管理办法》中有关规定，确保印信刻制、使用、公章外带等全流程审批留有管理痕迹，确保印信管理和使用可追潮;四是已明确公司印章用印需申请人在印信审批系统和0A办公系统中提交用印审批流程，对于审批手续不齐全的，不予加盖任何印章。利用信息化手段规范用印、审批、办结流程，防范印信管理各个环节的违规现象。