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内控方案
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财务基础管理及内控执行专题整治行动方案
为进一步加强财务基础管理工作,健全落实财务管理内控制度,堵塞漏洞,防控风险,公司制定了财务基础管理及内控执行专题整治行动方案。
财务 整治 内控 行动方案 2020-08-16 -
创新煤矿管理,推动企业高质量发展(煤矿公司、内控)
按照集团公司党委关于"领导干部上讲台"安排部署,根据本人多年来在煤矿基层实践经验,就创新煤矿管理的点体会与大家共享如下:企业的发展离不开创新管理,管理既是手段,也是灵魂。目
2023-11-14 -
如何理解法务、合规、内控、风控、审计之间的关系
如何理解法务、合规、内控、风控、审计之间的关系
2022-09-05 -
内控评价考核情况通报
内控评价考核情况通报
内控 评价 考核 2022-06-06 -
公司内控制度方面的基本情况说明
公司内控制度方面的基本情况说明
内控 2022-04-05 -
国企十四五法律合规与风险内控专项规划
国企十四五法律合规与风险内控专项规划
十四五 合规 内控 2021-12-22 -
公司内控制度建设工作情况汇报
一、制度体系的基本情况,公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件共计57份。二、制度执行情况及相关措施:1、抓好制度的“制定”环节:一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。二是要求制度要有相对的稳定性,同时相互之间不存在冲突。三是制度要成体系,有连贯性.2、抓好制度的“执行”环节:一是成套整理了集团近两年下发的规章制度。二是清理、完善了公司的内控制度。三是抓好集团、公司两个层面规章制度的宣贯培训。四是分层次监督、强化各部门、各单位对规章制度的执行力度,五是强调与集团的沟通。
内控 2021-05-07 -
水电交建2020年度内控体系工作报告
2020年公司结合实际,开展了风险评估工作,针对重大风险制订了风险管理策略和风险解决方案,编制了全面风险管理报告,同时根据外部环境变化,结合提质增效、管理认证、深化改革、全面管理实验室活动等工作,对公司的组织机构、职能、规章制度、业务流程等进行了相应优化调整,对内控体系进行了进一步规范,实现了内控流程与管理层面的双控。整体来说,内部控制与风险管理体系运行平稳有效,基本实现了2020年度内控及风险管理预期目标。
内控 2021-04-07 -
集团公司2020年度内控体系工作报告(模板)
一、2020年度内控体系建设与监督工作情况总结(一)内控体系建设及执行情况。1.组织架构及履职情况。内控体系工作机制建立和完善情况,内控、风险和合规管理部门整合优化及履职情
2021-03-11 -
顶荐某建筑施工国企2021年最新内控体系工作报告
在内控体系日常运行中,领导小组运行正常,体系建立有效,拟定内部控制评价方案和工作计划,按计划推进公司内部控制评价工作,过程中及时有效的对各项制度进行了识别及修订,按体系管理办法进行了内部控制监督和评价工作,对公司内控评价缺陷进行了整改,并指导公司内控缺陷整改的督促检查工作
内控 2021-02-17 -
2020年内控评价及考核情况通报
根据公司2020年度内部控制评价及考核工作实施方案,在统筹组织和各单位配合落实下,按照公司总部整体把控,各单位自主灵活的工作思路,突出公司总部顶层设计、工作统筹、业务指导和结果审定的总控作用,完成了2020年度内控评价及考核工作。
内控 评价 考核 2020-07-22 -
中盐某公司2020年风险内控工作报告
公司风险内控工作有序开展,重大重要风险防控、内部控制管理能力得到了有效提升。具体情况详见2020年风险内控工作报告。
风险 内控 2020-07-07 -
工程局海外工程承包项目内控及责任成本管理办法
为进一步加强对海外工程承包项目的管控能力,从项目源头进行有效把控,减少和避免成本风险,消除和杜绝亏损项目,提升海外项目创效水平,工程公司制定了海外工程承包项目内控及责任成本管理办法。
海外 内控 成本 2020-06-19 -
工程局严格内控执行严肃财经纪律的规定
近年来,在各种审计、财务检查、巡视过程中,发现部分单位财务内控失位缺位,有令不行、有禁不止问题突出,甚至发生财务人员挪用、贪污公款等违法违纪案件,给企业造成经济损失,带来负面影响。为严肃财经纪律,防范和遏制违规违纪问题发生,在此提出了进一步严格内控执行严肃财经纪律的有关要求。
内控 财务 纪律 2020-05-06 -
工程局2020年度内控体系工作报告
内控管理是现代企业制度的一个很重要内容,一般每年都要开展内控评价工作,要求形成内控管理报告、内控评价报告,提交会议研究企业内控体系报告和内控风险策划等情况。
内控 2020-05-03 -
工程局能建公司2019年度内控体系工作报告
2019年内控体系建设与监督工作情况总结,内控体系监督评价情况。
内控 2020-04-07 -
工程局公司2019年度内控评价工作报告模板
工程公司2019年度内控评价工作报告模板 一、企业基本情况 1.1企业概况 公司成立时间,主要经营业务,主要客户、区域;分子公司,机构设置等。 1.2主要经济指标 主要经济指标完成情
内控 2020-01-04 -
工程局专业内控管理及内控自我评价主要考核内容
2019年度专业内控管理及内控自我评价主要考核内容 考核分类 专业内控管理 (90分) 内控自我评价(260分) 年度风险内控工作开展情况 评价工作准备 评价底稿
内控 考核 2020-01-04 -
工程局海外工程承包项目内控及责任成本管理指导意见
工程局海外工程承包项目内控及责任成本管理指导意见第一章 总则第一条 为落实"海外优先"战略,进一步加强对海外 工程承包项目(以下简称为海外项目)的管控能力,从项目 源头
海外 成本 2020-01-03 -
农村信用社内控与合规建设
近年来,我们农村信用社虽然在规范业务经营、促进业务持续快速协调发展、防范化解金融风险方面做了大量工作,但在内部控制和合规建设方面还存在一些问题,需进一步强化内控管理和合规文化建设。1、加强内
2020-01-01 -
银行内控案防工作心得体会范文
银行内控案防工作心得体会 同志们: 近期,我部结合支行内控和案防工作,召开了一系列的部门会议。会议中我们学习了《案件防控学习手册》和《银行业金融机构案件防控知识问答》。通过学习,我充分认识到银行遵纪守
2020-01-01 -
风险防控视角下建筑企业内控体系构建思路探索
黄斌斌【摘要】建筑行业面临多方面的风险,例如技术与环境方面的风险、合同签订和履行方面的风险等,这些风险为建筑行业带来了更大的挑战。与此同时,近些年国家加强对房地产行业的调控,导致建筑行业内部竞争压力增加,基于此
2020-01-01 -
工程局海外工程承包项目内控及责任成本管理指导意见
工程局海外工程承包项目内控及责任成本管理指导意见 第一章 总则 第一条 为落实"海外优先"战略,进一步加强对海外工程承包项目(以下简称为海外项目)的管理能力,从项目源头进
海外 成本 2019-11-17 -
物贸公司内控管理重要环境因素和重大危险源控制情况报告
办公室作为《环境因素识别和评价控制管理程序》和《危险源辨识、风险评价与控制管理程序》的主控部门,按照程序文件要求,组织集团公司各部门,对现有办公环境、产品实现过程中的
中铁物资 内控 2019-06-13 -
物贸公司内控管理环境目标指标完成情况报告
集团公司本级的环境目标是:企业所有活动符合国家和所在地方环境保护法律、法规要求,防止各类重大环保事故、事件的发生。为确保环境目标指标的完成,办公室和各部门通力合作,符合
中铁物资 内控 2019-06-13