央企文库

加强法务内控

  • 公司内控制度建设工作情况汇报

    一、制度体系的基本情况,公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件共计57份。二、制度执行情况及相关措施:1、抓好制度的“制定”环节:一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。二是要求制度要有相对的稳定性,同时相互之间不存在冲突。三是制度要成体系,有连贯性.2、抓好制度的“执行”环节:一是成套整理了集团近两年下发的规章制度。二是清理、完善了公司的内控制度。三是抓好集团、公司两个层面规章制度的宣贯培训。四是分层次监督、强化各部门、各单位对规章制度的执行力度,五是强调与集团的沟通。

    内控
  • 水电交建2020年度内控体系工作报告

    2020年公司结合实际,开展了风险评估工作,针对重大风险制订了风险管理策略和风险解决方案,编制了全面风险管理报告,同时根据外部环境变化,结合提质增效、管理认证、深化改革、全面管理实验室活动等工作,对公司的组织机构、职能、规章制度、业务流程等进行了相应优化调整,对内控体系进行了进一步规范,实现了内控流程与管理层面的双控。整体来说,内部控制与风险管理体系运行平稳有效,基本实现了2020年度内控及风险管理预期目标。

    内控
  • 集团公司2020年度内控体系工作报告(模板)

    一、2020年度内控体系建设与监督工作情况总结(一)内控体系建设及执行情况。1.组织架构及履职情况。内控体系工作机制建立和完善情况,内控、风险和合规管理部门整合优化及履职情

  • 某建筑施工国企2021年最新内控体系工作报告

    某建筑施工国企2021年最新内控体系工作报告

    在内控体系日常运行中,领导小组运行正常,体系建立有效,拟定内部控制评价方案和工作计划,按计划推进公司内部控制评价工作,过程中及时有效的对各项制度进行了识别及修订,按体系管理办法进行了内部控制监督和评价工作,对公司内控评价缺陷进行了整改,并指导公司内控缺陷整改的督促检查工作

    内控
  • 财务基础管理及内控执行专题整治行动方案

    为进一步加强财务基础管理工作,健全落实财务管理内控制度,堵塞漏洞,防控风险,公司制定了财务基础管理及内控执行专题整治行动方案。

    财务 整治 内控 行动方案
  • 2020年内控评价及考核情况通报

    根据公司2020年度内部控制评价及考核工作实施方案,在统筹组织和各单位配合落实下,按照公司总部整体把控,各单位自主灵活的工作思路,突出公司总部顶层设计、工作统筹、业务指导和结果审定的总控作用,完成了2020年度内控评价及考核工作。

    内控 评价 考核
  • 中盐某公司2020年风险内控工作报告

    公司风险内控工作有序开展,重大重要风险防控、内部控制管理能力得到了有效提升。具体情况详见2020年风险内控工作报告。

    风险 内控
  • 中交某国企海外工程承包项目内控及责任成本管理办法

    为进一步加强对海外工程承包项目的管控能力,从项目源头进行有效把控,减少和避免成本风险,消除和杜绝亏损项目,提升海外项目创效水平,中交中铁某公司制定了海外工程承包项目内控及责任成本管理办法。

    海外 内控 成本
  • 中交铁建某公司严格内控执行严肃财经纪律的规定

    近年来,在各种审计、财务检查、巡视过程中,发现部分单位财务内控失位缺位,有令不行、有禁不止问题突出,甚至发生财务人员挪用、贪污公款等违法违纪案件,给企业造成经济损失,带来负面影响。为严肃财经纪律,防范和遏制违规违纪问题发生,在此提出了进一步严格内控执行严肃财经纪律的有关要求。

    内控 财务 纪律
  • 中交铁建某公司2020年度内控体系工作报告

    内控管理是现代企业制度的一个很重要内容,一般每年都要开展内控评价工作,要求形成内控管理报告、内控评价报告,提交会议研究企业内控体系报告和内控风险策划等情况。

    内控
  • 某国企能建公司2019年度内控体系工作报告

    2019年内控体系建设与监督工作情况总结,内控体系监督评价情况。

    内控
  • 某国企公司2019年度内控评价工作报告模板

    中铁公司2019年度内控评价工作报告模板 一、企业基本情况 1.1企业概况 公司成立时间,主要经营业务,主要客户、区域;分子公司,机构设置等。 1.2主要经济指标 主要经济指标完成情

    内控
  • 某国企专业内控管理及内控自我评价主要考核内容

    2019年度专业内控管理及内控自我评价主要考核内容                                                 考核分类                        专业内控管理 (90分)                        内控自我评价(260分)                                                        年度风险内控工作开展情况                        评价工作准备                        评价底稿

    内控 考核
  • 中交某国企海外工程承包项目内控及责任成本管理指导意见

    中交中铁海外工程承包项目内控及责任成本管理指导意见第一章 总则第一条    为落实"海外优先"战略,进一步加强对海外 工程承包项目(以下简称为海外项目)的管控能力,从项目 源头

    海外 成本
  • 中交中建海外工程承包项目内控及责任成本管理指导意见

    中交中建海外工程承包项目内控及责任成本管理指导意见 第一章 总则 第一条 为落实"海外优先"战略,进一步加强对海外工程承包项目(以下简称为海外项目)的管理能力,从项目源头进

    海外 成本
  • 物贸公司内控管理重要环境因素和重大危险源控制情况报告

    办公室作为《环境因素识别和评价控制管理程序》和《危险源辨识、风险评价与控制管理程序》的主控部门,按照程序文件要求,组织集团公司各部门,对现有办公环境、产品实现过程中的

    中铁物资 内控
  • 物贸公司内控管理环境目标指标完成情况报告

    集团公司本级的环境目标是:企业所有活动符合国家和所在地方环境保护法律、法规要求,防止各类重大环保事故、事件的发生。为确保环境目标指标的完成,办公室和各部门通力合作,符合

    中铁物资 内控
  • 物贸公司内控管理办公室职业健康安全情况报告

    办公室在日常工作中,自觉按照职业健康标准制定本部门管理目标。        职工传染病感染率和职工伤亡事故:对于火灾、触电等突发性事件执行集团公司应急预案;加强职业性传染病防

    中铁物资 内控
  • 物贸公司内控管理2019年合规性评价报告

      评价目的 通过定期评价适用的质量、环境、职业健康安全方面法律法规及其他要求的遵守情况,发现公司在实施管理体系的过程中的违法风险和现象,以便及时地实施纠正措施和预防

    中铁物资 内控 合规
  • 物贸公司内控管理办公室(董事会办公室)管理目标策划

                                                    序号                        目标                        方法措施                        执行人                        起始日期                        备注                                                        一                        质量目标                                                                                                                                                                                     董事会工作正常、有序                        严格按照《中铁物资集团有限公司董事

    中铁物资 内控
  • 物贸公司内控管理办公室2018年管理目标完成情况报告

    办公室在日常工作中,按照质量、环境、职业健康标准制定本部门管理目标。现对2018年的管理目标完成情况报告如下:一、质量目标:(一)董事会日常工作:依照公司法、公司章程及集 团公

    中铁物资 内控
  • 物贸公司内控管理2018-2019年规章制度文件清单

                                                                                                       序号                        文号                        文件标题                        备注                                                        1                        铁物董办〔2019〕153号                        关于印发《X内幕信息知情人和外部信息使用

    中铁物资 内控
  • 中建物资集团2018年风险内控工作报告

    2018年物资集团严格按照股份公司"稳增长 高质量"战略部署,以公司"一二三四"战略路径为指引,积极开展内部控制与风险管理工作,勇于改革创新,狠抓工作落实,风险内控水平不断提升,有

    中建 物资 风险 内控
  • 内控达标年自查报告范文2200字

    内控达标年自查报告范文2200字     公司自上市以来,董事会一直严格按照中国证监会、深圳交易所的有关规定,注重改进和完善公司的治理结构。在浙江监管局辖区内曾率先引入符合有关条件和专业能力很强的四位独立董事;

  • 内控达标年自查报告范文3500字

    内控达标年自查报告范文3500字     根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查

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