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公司治理

中交建某局集团公司董事会议事规则

2020-06-05公司治理
为完善公司的法人治理结构,规范董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,中交建某局制定了董事会议事规则。

第一章 总则

第一条 为了完善XX集团有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构,规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《XX集团有限公司章 程》(以下简称“《公司章 程》")和股份公司《XX股份有限公司二级公司董事会规范运作指导意见》等有关规定制定本规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构。董事会遵照《公司法》《公司章 程》及其他有关法律的规定,履行职责。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 公司董事会由五名董事组成,设董事长一名,副董事长一名,董事长、副董事长由股份公司确定。董事长一般应为公司法定代表人。党委书记和董事长原则上由一人担任,董事长、总经理原则上分设。

第四条 坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制,公司党委主要负责人应当进入董事会;其他党委成员符合条 件的,根据公司实际可通过法定程序进入董事会。

第五条 董事会中应当有1名职工代表,并由公司职工代表大会选举产生。

第六条 董事和董事长由股东指定,任期为三年。董事任期.届满,可连选连任。

第七条 董事会行使下列职权:

(一)对股份公司负责,执行股份公司的决定,接受股份公.司的指导和监督,保障公司和董事会的运作具有透明度,按照有关规定向股份公司

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