落实审计警示教育大会专项整改视频会会议纪要

X月X日，集团公司组织召开法律合规系统专项整改视频会议，就落实股份公司审计警示教育大会、集团公司审计整改专题会议精神，进一步加强合同管理工作进行安排部署。集团公司X出席会议并讲话，所属各单位总法律顾问、法律合规部部长参加了会议。会议通报了股份公司审计警示教育大会案例摘要，并就各单位落实集团公司审计问题整改要求、强化合同管理工作进行了安排。现将有关事项纪要如下：

一、股份公司将审计警示教育大会所通报的问题及其整改列入新一轮巡视、审计整改检查重点内容，各单位要高度重视合同管理工作存在的问题，针对存在问题，认真落实整改要求，比照巡视整改标准，结合实际，举一反三，将合同管理整改工作落实到位。

二、各单位要严格贯彻落实《X公司合同管理办法》《X公司法律合规工作管理办法》及《关于进一步加强合同管理相关工作的通知》要求，高度重视合同管理工作，依法签订合同，严格履行合同，有效监控合同，及时处理合同纠纷，切实维护公司的合法权益。一是要严格执行合同两级评审和审批程序，未经评审和审批不得签订合同，确保合同评审审批率实现100%。二是要严格区分合同评审和审批的权限，充分发挥专项管理部门职责，重点关注一级评审审批质量，落实责任 ……此处隐藏692个字…… 集中管理要求，严禁以项目部（指挥部、工区）名义对外签订任何经济合同。五是要严格适用集团公司、股份公司最新合同示范文本，对于已经发布相应合同示范文本的，必须严格参照合同范本拟定合同，尤其是工程专业与劳务分包、物资（设备）采购、租赁等我方占主导地位的合同，必须采用我方合同范本；同时应认真研读范本条款，对于刚性条款不得擅自调整，切实防范合同法律风险，维护公司合法权益。

三、各单位要立即行动起来，自即日起至X月X日，对所有在建项目部、本部各部门合同管理进行自查，尤其是对于合同金额小、非主业以及日常合同检查未覆盖的合同类型，要严格按照合同管理办法的要求自查自纠并整改落实到位，确保股份公司抽查“回头看”整改验收合格。自查结束后，各单位应结合实际认真撰写合同管理自查整改报告，同时填报落实股份公司审计整改合同管理要求情况统计表，并于X月X日前发至集团公司法律合规部。

四、各单位对自查出的问题，要及时进行整改。对于能够立即整改的事项，应第一时间按要求整改到位；对于规章制度不符合集团公司、股份公司要求需修订的，应及时履行合规评审及会议决策程序进行修订，并将修订后的制度报送集团公司法规部备案；对于需要长期整改的事项，应制定阶段整改计划。集团公司法规部将结合各单位自查情况，于X月X日至X月X日进行抽查，抽查将采取“不打招呼”的方式进行，确保整改结果不打折扣。