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公司治理

中交铁建股份公司股东大会议事规则

2020-04-26公司治理
明确股东大会的职责和权限,保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权,确保股东有效地行使职权,保障股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》其他法律和公司股票上市地法律或证券交易所有关规定,制定本规则。

第一章总则

第一条为维护中交铁建股份公司(以下简称“公司”)和股东的合法权益,明确股东大会的职责和权限,保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权,确保股东有效地行使职权,保障股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法)》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上交所上市规则》)、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称《联交所上市规则》)(前两者合称《上市规则》)、《中交铁建股份公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他法律和公司股票上市地法律或证券交易所有关规定,制定本规则。

第二条本规则适用于公司股东大会,对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、总裁、副总裁、总会计师、总工程师、总经济师、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官、安全总监等出席和列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。

第三条公司应当严格按照法律、公司证券上市地的《_上市规则》、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。

第四条股东大会由公司全体股东组成,依法行使法律、公司证券.上市地的《上市规则》及《公司章程》规定的各项职权,任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。

第五条合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会,并依法及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

出席股东大会的股东及股东授权代理人,应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、《公司章程》和本规则的规定,自觉维护会议秩序,不得侵犯其他股东 ……此处隐藏40524个字…… quo;行政法规”并用时特指中国全国人民代表大会及其常务委员会通过的法律规范。

第八十七条本规则所述“公告”或“通知”,是指在公司证券上市地的证券监管机构指定报刊上刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的,公司可以选择在公司证券上市地的证券监管机构指定报刊上对有关内容作摘要性披露,但全文应当同时在公司证券、上市地的证券监管机构指定的公司证券上市地证券交易所网站上公布。

本规则所述“股东大会补充通知”应当在刊登股东大会通知的同一指定报刊上公告。

股东大会通知应当向股东(不论在股东大会上是否有表决

权)以专人送出或者以邮资已付的邮件送出,收件人地址以股东名册登记的地址为准(并刊登于香港联交所网站)。对境外上市股份的股东,股东大会通知也可以用公告的方式进行。

前款所称公告,应当于会议召开前在中国证券监督管理委员会指定的一家或多家报刊上刊登,经公告,视作为所有境内上市股份的股东已收到有关股东会议的通知。

第八十八条本规则所称“以上”、“内”含本数;“过”、“低于”、“多于”,“前”不含本数。

第八十九条本规则未尽事宜及本规则规定与法律或经合法程序制定或修改的《公司章程》及公司股票上市地法律或者证券交易所有关规定相抵触时,执行法律、《公司章程》及公司股票上市地法律或者证券交易所有关规定。

第九十条本规则的解释权属于公司董事会。

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