央企文库

当前位置:首页 > 规章制度 > 公司治理

公司治理

中铁中交集团公司董事会审计委员会议事规则

2018-10-10公司治理
  第一章 总则  第一条 为进一步加强对公司经济活动的监督检查,提高企业管理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中铁中交集团有限公司章程》(以

第一章 总则  第一条 为进一步加强对公司经济活动的监督检查,提高企业管理水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中铁中交集团有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《中铁中交集团有限公司董事会议事规则》(以下简称《董事会议事规则》)以及其他相关规定,董事会设立审计委员会(以下简称委员会),并制定本议事规则。  第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构,为董事会实施决策提供咨询或建议,向董事会负责并报告工作。  第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。  第二章 委员会组成  第四条 委员会由三名委员组成。委员会委员由公司董事长提名,董事会讨论通过。 委员会设主任一名,由外部董事担任。委员会主任由公司董事长提名,并经委员会讨论通过。 第六条 委员会任……

……  2.督促、检查委员会的工作;  3.签署委员会有关文件;  4.向公司董事会报告委员会工作;  5.董事会要求履行的其他职责。  第十四条 委员会办公室主要职责:  1.负责做好委员会决策的前期准备工作;  2.提供会议所议事项所需的各种相关资料;  3.负责与有关部门(包括委员会在议事过程中邀请的有关专家或专业机构等)联络协调;  4.委员会赋予的其他职责。  第十五条 公司其他相关职能部门有责任为委员会提供工作服务,为委员会办公室工作提供支持和配合。  第四章 委员会会议  第十六条 委员会根据需要不定期召开会议。有以下情况之一时,委员会主任应于事实发生之日起7日内签发召开会议的通知:  1.董事会认为有必要时;  2.……

……次不超过5000元人民币。  董事长可根据委员对企业贡献情况给予特殊奖励。  第三十二条 委员会顾问享受委员津贴待遇。  第三十三条 委员津贴、委员会顾问津贴、聘用专家或专业机构咨询费用支出,按照公司相关规定办理。  第七章 附则  第三十四条 除非有特别说明,本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。  第三十五条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规或《公司章程》、《董事会议事规则》的规定相冲突的,按照法律、法规《公司章程》和《董事会议事规则》的规定执行。  第三十六条 本规则及其修订自公司董事会普通决议通过之日起生效。  第三十七条 本规则的解释权属于公司董事会。

文章评论