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中交中建海外工程承包项目内控及责任成本管理指导意见

2019-11-17投资经营
中交中建海外工程承包项目内控及责任成本管理指导意见 第一章 总则 第一条 为落实"海外优先"战略,进一步加强对海外工程承包项目(以下简称为海外项目)的管理能力,从项目源头进

中交中建海外工程承包项目内控及责任成本管理指导意见

第一章 总则
第一条 为落实“海外优先”战略,进一步加强对海外工程承包项目(以下简称为海外项目)的管理能力,从项目源头进行有效把控,减少和避免成本风险,消除和杜绝亏损项目,提升海外项目创效水平,根据《X股份有限公司项目责任成本管理指导意见》(X经管〔2015〕73 号)《关于进一步加大经营风险防控工作的通知》(X经计〔2018〕119 号)《X股份有限公司海外工程项目监督管理暂行办法》(X海外〔2019〕64 号)等规定,特制订本指导意见。
第二条 海外项目要贯彻“1234+”管理思路,以合同管理为主线,建立国别准入、项目筛选、立项、投(议)标、策划、实施、结算等阶段的全周期、全过程、系统化的海外项目管控体系。
第三条 本指导意见适用于海外工程承包项目。
第二章 各级职责
第四条 股份公司作为内控及责任成本管理指导层。主要职责是:
1.制定海外项目内控及责任成本管理的宏观政策和指导意见;
2.指导各单位建立健全海外项目内控及责任成本管理体系;
3.协调和加强系统内各海外单位之间交流、培训;
4.督导和考评各单位海外项目内控及责任成本管理工作;
5.负责海外工程责任成本管理信息化推广工作。
第五条 集团公司作为内控及责任成本管理监管层。主要职责是:
1.贯彻执行股份公司海外项目内控及责任成本管理的有关制度;
2.建立健全集团公司海外项目内控及责任成本管控体系;
3.督导、监管、考评所属海外项目内控及责任成本管理工作;……此处隐藏37107个字…… 工作与过程控制能力,将风险控制在合理水平。
第四十四条 建立灵敏高效的危机处理和应急管理机制。集团公司及项目上级单位在前期调查的基础上,明确项目所在地具体风险类型,有针对性的制定突发事件应急预案。对于新出现的、缺乏应急预案的重大风险和对公司信誉、经济活动造成巨大压力和负面影响的危机,应当能够做出快速敏捷的反应,制定危机处理计划,以降低或转移风险。
第四十五条 在办公自动化和财务信息化的基础上,逐步建立涵盖海外项目风险管理基本流程和内部控制系统各环节的风险管理系统。海外项目风险管理系统应确保输入的业务数据和风险量化值的一致性、准确性、及时性、可用性、完整性,应实现信息在各职能部门的集成与共享,实现对各种风险的计量、定量分析,对超过风险预警上限的重大风险实施信息报警。
第四十六条 强化海外人才的培养工作。各海外单位要高度重视海外人才培养的顶层设计,系统推进海外人才培养工程。加快制定海外人才培养、培训、管理等各方面配套制度,提升涉外工作者的语言、国际法律、国际项目标准、国别文化及风险意识等综合素养,培养一批能沟通、知法律、懂国情及海外文化以及善于识别、规避、控制和处理风险的海外经营与管理的优秀人才。
第四十七条 建立互利共赢协同发展的格局。集团公司在“3+5+N”的海外经营体系中协同发展,在具体的合作模式中根据自身的参与角色,结合所属市场资源配置情况,落实组织保障和管控体系建设。内部单位合作一定要做到经济关系简单清晰、责权利相匹配,双方互利共赢、风险共担,实现股份公司整体利益最大化。
第十二章 附则
第四十八条 本指导意见自印发之日起施行。
第四十九条 本指导意见由运营部、海外部负责解释。

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