物贸公司内控管理办公室2018年管理目标完成情况报告

办公室在日常工作中，按照质量、环境、职业健康标准制定本部门管理目标。现对2018年的管理目标完成情况报告如下：

一、质量目标：

（一）董事会日常工作：依照公司法、公司章程及集 团公司董事会议事规则的规定，组织、策划董事会会议，确保会议符合法定程序，决议真实、有效。按照股份公司模式，修订《董事会议事规则》。

（二） 公文、档案管理：按照《XT物资集团有限公司公文管理办法》进行管理，运转正常，公文处理无遗失。档案管理按照《XT物资集团有限公司档案管理办法》执行，借查阅档案手续齐全。

（三）自用物资产品：严格物资产品的采购程序，建立稳定的供应体系与相对固定的供应商，办公用品、生活用品质量良好，合格率100%，食堂物资保障率、合格率100%；对自用物资进行及时检查、维修，程序规范，使用得到保障。

（四）固定资产台账：按照规范的固定资产申请采购

程序和调拨程序进行管理；根据采购日期及时进行更新。台账与财务台账核对无误，固定资产标签完善无误。

（五）顾客满意率：机关公共卫生、食堂、车队满意率达100%；会议会务、接待工作满意率达100%；会议材料等文字材料领导满意率达100%。

二、环境目标：

(一)节约资源：严格执行集团公司环境因素运行控制措施，强化节能意识，未发现长流水、长明灯现象 ……此处隐藏423个字…… 检查、维修，程序规范，使用得到保障。

（四）固定资产台账：按照规范的固定资产申请采购

程序和调拨程序进行管理；根据采购日期及时进行更新。台账与财务台账核对无误，固定资产标签完善无误。

（五）顾客满意率：机关公共卫生、食堂、车队满意率达100%；会议会务、接待工作满意率达100%；会议材料等文字材料领导满意率达100%。

二、环境目标：

(一)节约资源：严格执行集团公司环境因素运行控制措施，强化节能意识，未发现长流水、长明灯现象，做到了节约用水、用电、用气（天然气）和用纸，有效节约了能源和资源。在配置基础设施，购置办公用品时，遵守国家相关的法律法规，能够按照环境目标的要求开展相关工作。

（二）垃圾分类：按照集团公司环境运行控制措施执行， 设置分类垃圾箱对垃圾进行分类存放，并及时交物业统一处理，未出现乱扔乱放现象。

（三）环保意识：通过环保教育和宣传增强机关员工对环境保护的重要性的认识。调节办公环境的绿植、草坪、节假日花卉等；纸张、办公消耗品采购时尽量用环保制品。

三、职业健康安全目标：

（一）职工传染病感染率：对于火灾、触电等突发性事件执行集团公司应急预案；加强职业性传染病防治的学习，增强自我保护意识；对突发职业性传染病，执行集团公司应急预案。全年职工传染病感染率为0。

（二） 职工伤亡事故：全年无重大安全事故发生，职工伤亡事故为0。

（三）重大交通责任事故：申请用车、出车、行驶的相关记录完备；严格遵守各项交通法律法规；驾驶员签订车辆交通责任书，并不定期进行交通安全学习。全年重大交通责任事故为0。